A Binance, uma das maiores plataformas de negociação de criptomoedas do mundo, emitiu um alerta sobre o ressurgimento de fraudes de listagem em bolsas. Estes esquemas, cada vez mais sofisticados, envolvem imitadores que se fazem passar por figuras importantes da Binance, oferecendo listagens fraudulentas de tokens mediante o pagamento de uma taxa.
Aumento de Fraudes de Falsificação de Identidade
Este ressurgimento de esquemas foi destacado numa publicação de 29 de janeiro feita por Yi He, cofundador da Binance. Yi He revelou que uma pessoa que se passava por ele estava utilizando sua identidade no LinkedIn para propor listagens de tokens em troca de pagamento. Esta revelação é particularmente alarmante, uma vez que Yi He confirmou ter uma presença limitada no LinkedIn e não estar envolvido nas discussões de listagem da Binance. Este incidente destaca a sofisticação destas fraudes, onde os impostores criam perfis convincentes para enganar as pessoas ligadas aos projetos.
Além disso, a exposição feita pela autora de blockchain Anndy Lian sobre atividades fraudulentas semelhantes reforça ainda mais a seriedade do problema. Lian compartilhou capturas de tela de conversas do WhatsApp onde indivíduos se fazendo passar por funcionários da Binance ofereciam dinheiro grátis para ingressar em grupos de discussão sobre criptomoedas. O esclarecimento de Lian de que a Binance não opera nesses grupos destaca as táticas enganosas empregadas por estes impostores.
Estes esquemas não são novidade no mundo das criptomoedas, pois ganharam força durante o último mercado em alta. Uma investigação anterior, em agosto de 2022, forneceu informações sobre o funcionamento destes esquemas. Normalmente, os impostores criam perfis falsos, mas confiáveis, no LinkedIn, fazendo-se passar por representantes de bolsas respeitáveis.
Eles então abordam as pessoas ligadas aos projetos com a falsa promessa de listar seus tokens nessas exchanges mediante o pagamento de uma taxa elevada, muitas vezes excedendo 250.000 USDT. Infelizmente, após o pagamento, o token nunca é listado e as vítimas são lesadas.
Resposta e Conselhos da Binance aos Utilizadores
Em resposta a estas atividades fraudulentas, a equipe de suporte ao cliente da Binance emitiu diretrizes para ajudar os utilizadores a reconhecer e evitar tais esquemas. Eles aconselham os utilizadores a verificar a autenticidade das pessoas que afirmam representar a Binance usando links oficiais do site da Binance.
Esta verificação aplica-se a vários canais, incluindo links de sites, endereços de e-mail, números de telefone e contas de redes sociais como WeChat, Twitter e Telegram. A Binance enfatiza a importância de não se envolver com fontes não verificadas ou divulgar detalhes da conta a elas.
A postura proativa da Binance em educar os utilizadores sobre estes esquemas é um passo crítico no combate à fraude no espaço das criptomoedas. Ao conscientizar e fornecer diretrizes claras, a Binance visa proteger os utilizadores e manter a integridade de sua plataforma. O compromisso da empresa com a segurança e a proteção do utilizador é evidente em sua resposta a estes esquemas contínuos de falsificação de identidade.
O ressurgimento de fraudes de listagem de bolsas no mercado de criptomoedas lembra-nos dos riscos persistentes neste setor em evolução. O alerta da Binance sobre impostores que oferecem listagens de tokens falsos é uma medida oportuna e necessária para proteger os utilizadores. À medida que o mercado recupera, a vigilância e a sensibilização continuam a ser cruciais para os participantes no ecossistema da moeda digital.
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