A Rede de Repressão a Crimes Financeiros FinCEN do Departamento do Tesouro dos EUA emitiu um novo alerta para as empresas financeiras norte-americanas sobre o uso crescente de criptoativos no tráfico ilícito de drogas.
Este alerta, que atualiza uma recomendação anterior de 2019, destaca que Bitcoin BTC, Ethereum ETH, Monero XMR e Tether USDT estão a ser utilizados neste mercado ilegal.
O Papel dos Criptoativos no Tráfico de Drogas
Segundo o FinCEN, as organizações criminosas no México estão a usar cada vez mais estes ativos digitais para adquirir matérias-primas necessárias para produzir drogas potentes. Os cartéis utilizam criptoativos para comprar precursores químicos e equipamentos de produção de fornecedores localizados na China, pagando com as criptomoedas mencionadas.
Estas transações geralmente são recebidas em carteiras de fornecedores chineses, hospedadas por várias empresas de criptoativos, e muitas vezes passam por transmissores de dinheiro secundários. Esta rede de organizações criminosas envolvidas na produção de drogas tornou-se uma preocupação crescente para as autoridades dos EUA.
Ações e Recomendações das Autoridades
A recomendação atualizada pelo FinCEN surge na sequência de vários processos criminais e de aplicação da lei movidos pelas autoridades norte-americanas contra entidades envolvidas nestas atividades ilícitas. Em outubro, o Departamento de Justiça dos EUA acusou oito empresas com ligações à China de produção ilegal de drogas, distribuição e venda de precursores químicos.
Esta atualização serve como um lembrete claro dos desafios colocados pela natureza anónima dos criptoativos e seu potencial uso em atividades ilegais.
Conclusão
A utilização de criptoativos em atividades ilícitas é uma realidade que exige vigilância constante. As empresas financeiras devem estar cientes dos riscos e adotar medidas adequadas para evitar o envolvimento inadvertido em tais transações. A colaboração entre entidades reguladoras, empresas de criptoativos e autoridades de aplicação da lei é crucial para combater o uso indevido destes ativos digitais.
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